Senior CDD Analist

Banken willen graag weten wie hun klanten zijn. Met jouw kennis van de juiste wet- en regelgeving help je ze daarbij. Je ziet geen details over het hoofd en rust niet voordat de onderste financiële steen boven is. Met jouw kritische blik onderzoek je bedrijfsmatige of persoonlijke transacties en geldstromen om ervoor te zorgen dat banken voldoen aan de strenge Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) regelgeving. Zo voorkom je het witwassen van crimineel geld en zorg je ervoor dat terrorisme niet via jouw opdrachtgevers gefinancierd wordt.

Tijdens dit project zullen teams van CDD analisten, onder leiding van een teamlead en met begeleiding van Quality Assurance, de reviews gaan uitvoeren en afhandelen. Dit betreffen klantonderzoeken op zowel organisaties als natuurlijke personen. Hierbij zal de focus voornamelijk liggen op complexe dossiers. Het betreft een zeer dynamisch project waarbij de prioriteiten wekelijks kunnen wisselen. We zijn daarom op zoek naar mensen die graag meedenken, flexibel zijn en van een uitdaging houden.

Werkzaamheden:
– Je voert complexe klantonderzoeken uit op natuurlijke personen (np) en organisaties (org)
– Je schrijft uitvoerige risico analyses
– Je voert klantgesprekken
– Je schakelt snel en effectief met je team van AML, CDD en KYC specialisten
– Als senior coach en begeleid je teamgenoten zowel inhoudelijk als persoonlijk
– Je schrijft uitvoerige reviews en koppelt dit terug aan je stakeholders

– Je bent in staat snel en effectief complexe materie eigen te maken
– Je beschikt over 1 tot 3 jaar werkervaring binnen KYC / CDD (medior)
– Je beschikt over minimaal 3 werkervaring binnen KYC / CDD (senior)
– Je hebt ervaring met klantcontact
– Kennis van organisatiestructuren, kunt jaarcijfers analyseren (dit is een pré)
– Je bent gewend om te werken met targets
– Je kunt uitstekend praten en schrijven in het Nederlands
– Voldoet aan onze kernwaarden

Loyal Interim daagt graag de markt uit. We hebben grote ambities en de skills om dit waar te maken. Onze open en transparante aanpak, waarin 70% van het tarief voor jou is, motiveert ondernemende professionals het beste uit zichzelf te halen. Onze people managers begeleiden jouw ambitie door er soms een schepje bovenop te doen, te coachen, te luisteren en je te motiveren.

Binnen het risk & compliance team van Loyal Interim werk je aan uiteenlopende projecten voor toonaangevende organisaties zoals grootbanken ABN Amro en Rabobank, kleinbanken Volksbank en Insinger Gielissen, verzekeraars Achmea en Aon en de nieuwste crypto en fintech ondernemingen.

Wil je met Loyal Interim de vervolgstap maken in carrière?
Solliciteer via onderstaand formulier. Liever mailen of andere vragen? Neem dan contact op via 073-2200 062 of stuur een e-mail naar recruitment@loyalinterim.nl.

Wanneer jij reageert zal de procedure er als volgt uitzien:

– Fase 1: Kennismaking met Loyal Interim
– Fase 2: Sollicitatie
– Fase 3: Contractbespreking