AML Analist

Je onderzoekt verdachte geldstromen die door middel van geavanceerde Artificial Intelligence uit het betalingsverkeer komen. Jij controleert of deze aan alle eisen voldoen. Dit doe je voor zowel natuurlijke personen (NP) als organisaties (ORG).  In een team van analisten beoordeel je of transacties ongebruikelijk zijn, of niet. Hierbij deel je kennis en ben je in staat om gezamenlijk tot de juiste conclusies te komen. Door je opgedance ervaring als CDD/KYC of TM analist weet je de signalementen van verdachte transacties te herkennen. Je bent constant bezig om erachter te komen of bepaalde transacties te verklaren zijn of dat er verdachte omstandigheden meespelen.

Werkzaamheden:
– Je voert complexe transactie onderzoeken uit op natuurlijke personen (NP) en organisaties (ORG)
– Je schrijft uitvoerige analyses
– Je schakelt snel en effectief met je team van AML, CDD en KYC specialisten
– Je blijft op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen binnen de markt.
– Je schrijft uitvoerige reviews en koppelt dit terug aan je stakeholders
– Je pakt het liefst uitdagende dossiers op

– Afgeronde studie op HBO- of WO-niveau
– Min. 6 maanden ervaring op het gebied van KYC, AML en/of FEC
– Goede beheersing van de Nederlandse taal (Moedertaal of aantoonbaar C1+ niveau)
– Analytisch
– Haalt voldoening uit het werken met targets
– Je voldoet aan onze kernwaarden

Loyal Interim daagt graag de markt uit. We hebben grote ambities en de skills om dit waar te maken. Onze open en transparante aanpak, waarin 70% van het tarief voor jou is, motiveert ondernemende professionals het beste uit zichzelf te halen. Onze people managers begeleiden jouw ambitie door er soms een schepje bovenop te doen, te coachen, te luisteren en je te motiveren.

Binnen het risk & compliance team van Loyal Interim werk je aan uiteenlopende projecten voor toonaangevende organisaties zoals grootbanken ABN Amro en Rabobank, kleinbanken Volksbank en Insinger Gielissen, verzekeraars Achmea en Aon en de nieuwste crypto en fintech ondernemingen.

Wil je met Loyal Interim de vervolgstap maken in carrière?
Solliciteer via onderstaand formulier. Liever mailen of andere vragen? Neem dan contact op via 073-2200 062 of stuur een e-mail naar recruitment@loyalinterim.nl.

Wanneer jij reageert zal de procedure er als volgt uitzien:

– Fase 1: Kennismaking met Loyal Interim
– Fase 2: Sollicitatie
– Fase 3: Contractbespreking