CDD Analist

Banken willen graag weten wie hun klanten zijn. Met jouw kennis van de juiste wet- en regelgeving help je ze daarbij. Als CDD Analist zie je geen details over het hoofd en rust niet voordat de onderste financiële steen boven is. Met jouw kritische blik onderzoek je bedrijfsmatige of persoonlijke transacties en geldstromen om ervoor te zorgen dat banken voldoen aan de strenge Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) regelgeving. Zo voorkom je het witwassen van crimineel geld en zorg je ervoor dat terrorisme niet via jouw opdrachtgevers gefinancierd wordt.

Binnen je team leer je van elkaar en met jouw eerste ervaring al op zak ben je als CDD analist in staat om knopen door te hakken en dossiers sneller af te handelen. Je neemt de mensen om je heen mee in je werkwijze. Je durft constructieve en kritische vragen te stellen en valt op binnen je team.

Werkzaamheden:
– Je voert complexe klantonderzoeken uit op natuurlijke personen (np) en organisaties (org)
– Je schrijft uitvoerige risico analyses
– Je voert klantgesprekken
– Je schakelt snel en effectief met je team van AML, CDD en KYC specialisten
– Je blijft op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen binnen de markt.
– Je schrijft uitvoerige reviews en koppelt dit terug aan je stakeholders

– Afgeronde studie op HBO- of WO-niveau
– Min. 6 maanden ervaring op het gebied van KYC, CDD, AML en/of FEC
– Goede beheersing van de Nederlandse taal (Moedertaal of aantoonbaar C1+ niveau)
– Analytisch
– Communicatief vaardig, niet bang om te bellen
– Haalt voldoening uit het werken met targets
– Voldoet aan onze kernwaarden

Loyal Interim daagt graag de markt uit. We hebben grote ambities en de skills om dit waar te maken. Onze open en transparante aanpak, waarin 70% van het tarief voor jou is, motiveert ondernemende professionals het beste uit zichzelf te halen. Onze people managers begeleiden jouw ambitie door er soms een schepje bovenop te doen, te coachen, te luisteren en je te motiveren.

Binnen het risk & compliance team van Loyal Interim werk je aan uiteenlopende projecten voor toonaangevende organisaties zoals grootbanken ABN Amro en Rabobank, kleinbanken Volksbank en Insinger Gielissen, verzekeraars Achmea en Aon en de nieuwste crypto en fintech ondernemingen.

Wil je met Loyal Interim de vervolgstap maken in carrière?
Solliciteer via onderstaand formulier. Liever mailen of andere vragen? Neem dan contact op via 073-2200 062 of stuur een e-mail naar recruitment@loyalinterim.nl.

Wanneer jij reageert zal de procedure er als volgt uitzien:

– Fase 1: Kennismaking met Loyal Interim
– Fase 2: Sollicitatie
– Fase 3: Contractbespreking