CDD Analist - Sancties

Betreed het boeiende vakgebied van sancties binnen KYC, waar je de kans krijgt om een cruciale rol te spelen in het voorkomen van financiële misdrijven en het beschermen van internationale financiële systemen. Met voortdurend evoluerende geopolitieke ontwikkelingen en de complexiteit van sanctiewetgeving, biedt deze uitdagende discipline een dynamische omgeving waarin je kunt bijdragen aan een veiligere wereld.

Je draagt bij aan het voorkomen van financiële transacties met personen, bedrijven of landen die op de sanctielijsten staan. Je voert grondige klantonderzoeken uit op organisaties en analyseert hun financiële activiteiten om mogelijke schendingen van sancties te identificeren. Je hebt een scherp oog voor detail en houdt voortdurend de laatste ontwikkelingen op het gebied van sanctieregelgeving in de gaten.

Werkzaamheden:
– Analyseren en verifiëren van klantgegevens en financiële activiteiten
– Schrijven van gedetailleerde risicoanalyses en documenteren van bevindingen
– Voeren van gesprekken met zakelijke cliënten
– Effectief schakelen en samenwerken met het AML-, CDD- en KYC-team
– Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van sancties

– Afgeronde HBO- of WO-opleiding
– Minimaal 1,5 jaar relevante werkervaring op het gebied van KYC, CDD, AML en/of sancties.
– Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk.
– Analytisch denkvermogen en oog voor detail.
– Sterke communicatieve vaardigheden en comfortabel met telefonische communicatie.
– Doelgericht en in staat om te presteren onder druk.
– Sterke ethiek en de juiste kernwaarden.
– Voldoet aan onze kernwaarden

Loyal Interim daagt graag de markt uit. We hebben grote ambities en de skills om dit waar te maken. Onze open en transparante aanpak, waarin 70% van het tarief voor jou is, motiveert ondernemende professionals het beste uit zichzelf te halen. Onze people managers begeleiden jouw ambitie door er soms een schepje bovenop te doen, te coachen, te luisteren en je te motiveren.

Binnen het risk & compliance team van Loyal Interim werk je aan uiteenlopende projecten voor toonaangevende organisaties zoals grootbanken ABN Amro en Rabobank, kleinbanken Volksbank en Insinger Gielissen, verzekeraars Achmea en Aon en de nieuwste crypto en fintech ondernemingen.

Wil je met Loyal Interim de vervolgstap maken in carrière?
Solliciteer via onderstaand formulier. Liever mailen of andere vragen? Neem dan contact op via 073-2200 062 of stuur een e-mail naar recruitment@loyalinterim.nl. ZZP constructies behoren ook tot de mogelijkheden.

Wanneer jij reageert zal de procedure er als volgt uitzien:

– Fase 1: Kennismaking met Loyal Interim
– Fase 2: Sollicitatie
– Fase 3: Contractbespreking